Sistema bancario en la mira

·      Trump, revisa a AMLO-Romo

·      Hacienda interviene bancos

·      Congela USD$22 mil millones

·      Y, ¿Vector, ni con el pétalo…?

·      Marrufo y la mafia sindical

·      SNAC, un negocio familiar

·      Botín de Martínez Ariza

·      NL, Samuel pega a Morena

·      Grupo Rica, sustentabilidad

Si murmurar la verdad aún puede ser la justicia de los débiles.

Jacinto Benavente (1866-1954) Dramaturgo español.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en sus primeras acciones del FinCEN, en su lucha contra el fentanilo, y la Ley FEN Off Fentanyl, hizo un grave señalamiento a 3 instituciones financieras mexicanas; una de ellas relacionada a Alfonso Romo, el puente empresarial del expresidente socialista, Andrés López Obrador.

Como les comenté ayer en este espacio, de esa forma, los bancos CIBanco, de Jorge Rangel de Alba e Intercam, liderado por Eduardo García Lecuona, con más de 7,000 y 4,000 millones de dólares en activos totales, respectivamente, fueron intervenidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que encabeza Jesús de la Fuente Rodríguez, de acuerdo a un boletín difundido ayer por la Secretaría de Hacienda.

Como detallito curiosito, en el boletín no se menciona a Vector Casa de Bolsa y no se sabe el destino de esa institución que preside Edgardo Cantú Delgado. La empresa de corretaje financiero, fue fundada por Alfonso Romo Garza, jefe de asesores y puente con el sector empresarial de AMLO. Silencio sepulcral.

En la mañanera, la presidenta claudia Sheinbaum, comentó que los investigarían, pero no dio mayores detalles. Sólo que no se deberían hacer juicios apresurados.

Sin embargo, en el caso de Vector, que administra casi 11,000 millones de dólares en activos, de la mano de los bancos, presuntamente, han desempeñado colectivamente un papel vital en el lavado de millones de dólares en nombre de cárteles con sede en México y en la facilitación de pagos para la adquisición de precursores químicos necesarios para producir fentanilo.

Según Hacienda, cuidarán los intereses de los ahorradores. Sin embargo, al ser intervenidos, las cuentas se congelan en automático.

Las acusaciones son graves. CIBanco, en el 2023, un empleado abrió una cuenta para supuestamente lavar 10 millones de dólares a un miembro del Cártel del Golfo. También, acusan que procesó más de 2.1 millones de dólares en pagos a nombre de empresas con sede en México y empresas chinas, que enviaron percursores químicos a México, con fines ilícitos.

En Intercam, sus directivos se reunieron entre 2021 y 2024, con presuntos miembros del CJNG, para discutir esquemas de lavado de dinero, incluyendo transferencias de fondos desde China.

Con la intervención de la CNBV, funcionarios hacendarios toman el control de la administración para su revisión y sustituye temporalmente a sus funcionarios. Mientras, si eres cliente de esos bancos, no podrán realizar ninguna operación, aunque se diga que es en defensa de tus intereses.

La decisión del Departamento del Tesoro de EU, cimbró al gobierno de Claudia Sheinbaum, ya que es la primera vez que desde la Unión Americana hace señalamientos de esa índole. Se sabe que la investigación irá a más bancos y casas de bolsa en el país. Funcionarios bancarios se amparan en el texto de lo expresado por la Secretaría de Hacienda, de Amador Zamora, que EU no aportó elementos probatorios. Pero, la intervención está en marcha.

PODEROSOS CABALLEROS

SNAC: El "líder moderno" del Sindicato Nacional Alimenticio y del Comercio (SNAC), Alejandro Martínez Araiza, carga más mentiras que propuestas. Dice, en revistas rosas cuya publicidad paga con recursos sindicales, representar un sindicalismo transparente y democrático, pero la realidad lo contradice: llegó al cargo por dedazo de su padre, maneja el dinero de los trabajadores como si fuera suyo y su reelección huele a simulación. En 2019, Alejandro fue “elegido” en una elección digna de telenovela: planillas gemelas entre padre e hijo, delegados repetidos y una cargada orquestada desde el comité ejecutivo. El viejo líder, Marco Antonio Martínez Armenta, le heredó el sindicato como quien reparte una herencia, no como un proceso democrático. Y así, Alejandro se sentó en la silla sindical con una “toma de nota” en la mano… pero sin legitimidad. ¿Y la transparencia? Bien gracias. Hasta ahora no ha mostrado las actas completas de su última reelección, que realizó en Semana Santa, sin supervisión, con planilla única y sin participación plena de las secciones sindicales. Todo controlado, todo a modo. Peor aún: hay 500 millones de pesos que Alejandro debe explicar. Dinero de cuotas sindicales, 2% del salario de 18 mil trabajadores, y recursos por la venta del edificio de Héroes y Mina, valuado en al menos 10 millones. ¿Dónde está todo ese dinero? ¿En qué cuentas, de qué país? El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral ya le pidió al SNAC el acta de asamblea con la rendición de cuentas patrimonial. No existe en el expediente. Y como cereza del pastel, el “líder ejemplar” no ha respondido nada. Ni a los trabajadores, ni a la autoridad. Pero eso sí, el dirigente gasta sin pudor: seguridad privada, transporte de lujo, permiso de portación de armas, renta de una oficina suntuosa en Torre Omega de Polanco, aventuras como inversionista en Estados Unidos, donde perdió 10 millones, y un lucrativo negocio de venta y cobro de servicios y telefonía celular a sus propios agremiados. ¿Quién autorizó estos movimientos? ¿Quién firmó los cheques? Mientras Alfredo Domínguez Marrufo, titular del Centro de Conciliación, lo elogia como un modelo de líder sindical, miles de trabajadores siguen sin saber dónde quedó su dinero. ¿Por qué tanto silencio? ¿Por qué tanta protección? La pregunta es inevitable: ¿el SNAC es un sindicato… o una empresa familiar? Faltan muchas explicaciones.

ESTADO POR ESTADO

NUEVO LEÓN: El gobernador Samuel García, le puso el cascabel al gato y zangoloteó a Morena. Nos dicen que los tres candidatos perdedores de la Sala Regional Monterrey, Ernesto Camacho, Claudia Garza y Guadalupe Vázquez impugnaron de manera frívola la elección judicial, en contra de la línea presidencial de ya no cuestionar la elección judicial. No sorprende que Guadalupe Vázquez, actual secretaria general de la Sala Regional, se preste a hacerle al mariachi de acompañamiento a Ernesto Camacho. Además, la chamba la tiene asegurada, pues está protegida por la magistrada electa de la Sala Superior, Claudia Valle Aguilasocho. De eso saben, y mucho, Camacho y Samuel que la apoyaron con los votos de MC.

RESPONSABILIDAD Y GOBERNANZA (ESG) GRUPO RICA: Con el liderazgo de Antonio Guilén, Grupo Rica en su más reciente Informe de Sustentabilidad, dio a conocer sus logros en sustentabilidad y destaca su la eficiencia de los procesos mediante tecnología de vanguardia, así como el tratamiento y reutilización de más de 14 mil metros cúbicos de agua. En colaboración con comunidades impulsa el acceso al vital líquido mediante la instalación de 32 sistemas de captación de lluvia en escuelas, beneficiando directamente a más de 13 mil personas.

vsb@poderydinero.mx

@vsanchezbanos