La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y su presidente, Claudio 'Chiqui' Tapia, son objeto de una investigación preliminar encabezada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el FBI, que buscan esclarecer una serie de operaciones financieras realizadas dentro del sistema bancario estadounidense.

Las autoridades federales analizan la forma en que la AFA administró recursos provenientes de contratos comerciales internacionales, revisando transferencias bancarias, movimientos de fondos y el uso de sociedades registradas en territorio estadounidense. El objetivo es determinar si dichas operaciones pudieron derivar en posibles delitos bajo la legislación de ese país, aunque por ahora no existen cargos formales contra Tapia ni contra la federación argentina.

Como parte de las diligencias, el empresario Guillermo Tofoni rindió declaración ante fiscales y agentes del FBI. Su testimonio forma parte de la recopilación de información relacionada con la estructura financiera utilizada por la AFA para gestionar contratos comerciales en el extranjero, particularmente aquellos operados mediante la empresa TourProdEnter LLC.

Los investigadores también examinan el recorrido de cientos de millones de dólares que habrían transitado por entidades financieras estadounidenses, con el fin de establecer si existieron irregularidades como fraude financiero o lavado de dinero. La pesquisa continúa en una etapa preliminar enfocada en reconstruir el flujo de recursos e identificar a los participantes de estas operaciones.

Mientras la investigación avanza, la AFA sostiene que las acciones emprendidas por las autoridades estadounidenses no representan una acusación formal y defiende la legalidad de sus operaciones comerciales. El caso, sin embargo, ha cobrado relevancia internacional al desarrollarse en plena participación de la Selección Argentina en el Mundial 2026.