A pocos meses de que termine el periodo presidencial de Andrés Manuel López Obrador y a poco más de un año desde que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dirigida por Pablo Gómez Álvarez, anunciara una investigación sobre presuntas irregularidades financieras, Enrique Peña Nieto decidió hablar sobre su situación financiera en el extranjero y la legalidad de sus recursos.
Esta aclaración surge a raíz de un anuncio realizado el 7 de julio de 2022, durante una de las conferencias matutinas de López Obrador, donde Gómez Álvarez informó sobre una denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el expresidente Peña Nieto por posibles operaciones de origen ilícito.
En un resumen de los hechos, se estableció que el exmandatario recibió alrededor de 26 millones de pesos en transferencias internacionales entre 2019 y 2021. Detalladamente, la primera transferencia ocurrió el 21 de agosto de 2019, por un monto de 16 millones de pesos, seguida por transferencias el 20 y 29 de octubre de 2021, por un total de 11.4 millones de pesos, según un informe de la UIF dependiente de la Secretaría de Hacienda.
Además, la UIF reveló que en esta supuesta triangulación financiera había conexiones corporativas con familiares de Peña Nieto y con dos empresas con irregularidades fiscales, incluida Plasti-Estéril S.A. de C.V., fundada por su padre, Gilberto Enrique Peña del Mazo.
En una entrevista, Peña Nieto explicó que la cuenta bancaria investigada por la UIF pertenece a su madre y que los fondos que se transfieren allí provienen del alquiler de varios locales comerciales en una plaza en Atlacomulco, Estado de México, donde reside. Según él, parte de las ganancias de este negocio le permiten mantenerse en el extranjero.
“Mi mamá tiene algunos locales comerciales en Atlacomulco, de los cuales vivimos un poco; yo recibo una parte y mis hermanos otra”, dijo Peña Nieto. “Son pequeños (los locales), están en la plaza de Atlacomulco, cerca del mercado; de ahí provienen los recursos”.
El ex presidente mencionó que los montos mencionados por Pablo Gómez son el resultado de al menos 10 años de alquiler de estos locales comerciales, de los cuales recibe mensualmente entre 200 mil y 300 mil pesos.
Según la investigación de la UIF, las transferencias fueron realizadas por un familiar de Peña Nieto desde una cuenta en México hacia España. Esta persona también realizó transacciones con un hermano del exmandatario, a quien le giró cheques por 29 millones de pesos.
El expresidente Peña Nieto dijo que su mamá le gira dinero mensualmente a través de su hermano por la renta de varios locales comerciales
A pocos meses de que termine el periodo presidencial de Andrés Manuel López Obrador y a poco más de un año desde que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dirigida por Pablo Gómez Álvarez, anunciara una investigación sobre presuntas irregularidades financieras, Enrique Peña Nieto decidió hablar sobre su situación financiera en el extranjero y la legalidad de sus recursos.
Esta aclaración surge a raíz de un anuncio realizado el 7 de julio de 2022, durante una de las conferencias matutinas de López Obrador, donde Gómez Álvarez informó sobre una denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el expresidente Peña Nieto por posibles operaciones de origen ilícito.
En un resumen de los hechos, se estableció que el exmandatario recibió alrededor de 26 millones de pesos en transferencias internacionales entre 2019 y 2021. Detalladamente, la primera transferencia ocurrió el 21 de agosto de 2019, por un monto de 16 millones de pesos, seguida por transferencias el 20 y 29 de octubre de 2021, por un total de 11.4 millones de pesos, según un informe de la UIF dependiente de la Secretaría de Hacienda.
Además, la UIF reveló que en esta supuesta triangulación financiera había conexiones corporativas con familiares de Peña Nieto y con dos empresas con irregularidades fiscales, incluida Plasti-Estéril S.A. de C.V., fundada por su padre, Gilberto Enrique Peña del Mazo.
Correo electrónico
En una entrevista, Peña Nieto explicó que la cuenta bancaria investigada por la UIF pertenece a su madre y que los fondos que se transfieren allí provienen del alquiler de varios locales comerciales en una plaza en Atlacomulco, Estado de México, donde reside. Según él, parte de las ganancias de este negocio le permiten mantenerse en el extranjero.
“Mi mamá tiene algunos locales comerciales en Atlacomulco, de los cuales vivimos un poco; yo recibo una parte y mis hermanos otra”, dijo Peña Nieto. “Son pequeños (los locales), están en la plaza de Atlacomulco, cerca del mercado; de ahí provienen los recursos”.
El ex presidente mencionó que los montos mencionados por Pablo Gómez son el resultado de al menos 10 años de alquiler de estos locales comerciales, de los cuales recibe mensualmente entre 200 mil y 300 mil pesos.
Según la investigación de la UIF, las transferencias fueron realizadas por un familiar de Peña Nieto desde una cuenta en México hacia España. Esta persona también realizó transacciones con un hermano del exmandatario, a quien le giró cheques por 29 millones de pesos.
Además, Hacienda detectó retiros por 189 millones de pesos y depósitos por 47 millones de pesos entre 2013 y 2022. Gómez Álvarez destacó la recepción de 36 millones de pesos en efectivo, cuya fuente es difícil de determinar.
Peña Nieto aclaró que su hermano realiza movimientos en cuentas bancarias como representante legal de su madre, quien alquila los locales comerciales. Asimismo, afirmó que parte de estos recursos le han permitido adquirir propiedades en países donde reside, como Madrid, España, y Punta Cana, República Dominicana.
En uno de los barrios más exclusivos de Madrid, Chamberí, Peña Nieto compró una casa de 105 metros cuadrados por 570 mil euros, lo que le otorgó una visa dorada por parte del gobierno español. Esta medida, implementada durante la gestión de Mariano Rajoy, concedía residencias a extranjeros que compraran propiedades de alto valor o invirtieran en España, según una investigación del diario El País.
Hasta la fecha, a casi dos años desde que se inició la investigación contra el ex presidente, la indagatoria sobre la presunta operación con recursos de origen ilícito está suspendida pero no cerrada.
nacionales
