Quince operadores del Cártel de Sinaloa, varios de ellos fugitivos, y seis empresas mexicanas, fueron sancionados por participar en una red de lavado de dinero producto de la venta de fentanilo por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EU (OFAC, por sus siglas en inglés).
Esta red, según la OFAC, ha lavado dinero para la organización de “Los Chapitos” –hijos del capo Joaquín Guzmán Loera, preso en EU– y de Ismael “El Mayo” Zambada, a través de comercios de celulares, servicios de comida y venta de ropa en ciudades como Culiacán, Mazatlán, Cancún y San Luis Río Colorado.
“Los sancionados están implicados en diferentes etapas y en distintos grados en un esquema de ‘mercado negro del peso’ (BMPE, por sus siglas en inglés) para lavar el dinero producto de la venta del fentanilo ilícito para el Cártel de Sinaloa”, señaló la OFAC.
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