Jueves 27 de Marzo de 2025 | Aguascalientes.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que ha elaborado 3 guías y un modelo de riesgos sobre corrupción en funcionarios, como parte de la implementación de la Convención Anticohecho de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
La institución a cargo de Santiago Nieto dijo que estas medidas se han desarrollado en seguimiento al Reporte de la Fase IV de México sobre la implementación de la Convención Anticohecho del citado organismo internacional.
"La publicación de dichas guías tiene como objetivo establecer un marco de referencia bien definido que contenga las pautas, medidas, herramientas y mecanismos que faciliten la identificación, prevención y el combate a operaciones con recursos de procedencia ilícita que puedan tener como delito precedente el cohecho internacional", dijo.
La UIF refirió que ha publicado la Guía para la prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita derivadas de cohecho internacional, con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
También, la Guía para la prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita derivadas de cohecho internacional para quienes realizan Actividades Vulnerables en términos del Artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
La tercera es la Guía para la prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita, derivadas de cohecho internacional para las Instituciones y Sociedad Mutualistas, Agentes de Seguros y Agentes de Fianzas.
"Adicional a ello... la UIF desarrolló una tipología espejo sobre Cohecho de Altos Ejecutivos en el Sector Público y un Modelo de Riesgo para detectar operaciones financieras relacionados con este delito", dijo en un comunicado.
Añadió que todas estas herramientas están encaminadas a robustecer y fortalecer el Sistema de Prevención al Lavado de Dinero y Contra el Financiamiento al Terrorismo, fomentar mejores prácticas y cumplir con los estándares internacionales en la materia.
