Una jueza federal vinculó esta noche a proceso a Gilda Susana Lozoya Austin por lavado de dinero en el caso Agronitrogenados, aunque modificó la clasificación original del delito y estableció que su probable participación consistió en transferir del extranjero a México 2 millones 589 mil dólares de origen ilícito.
Al mismo tiempo, a solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR), la jueza de control Nora Ileana García Peralta, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, citó a la hermana de Emilio Lozoya para el próximo jueves a las 9:40 horas, cuando revisará si le impone la medida cautelar de prisión preventiva justificada.
En una diligencia de casi 14 horas y media, la juzgadora consideró que la FGR presentó datos de prueba suficientes para presumir la probable participación de la hermana del ex director de Pemex en el delito de lavado de dinero.
Asimismo, fijó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria, periodo en el que tanto la defensa como la FGR podrán reunir las pruebas que pretenden presentar en un eventual juicio.
Además, García Peralta ratificó las cuatro medidas cautelares que ya le habían sido impuestas.
De acuerdo con los antecedentes del caso, Gilda Susana era buscada por la justicia por presuntamente ser beneficiaria de una cuenta bancaria en la que su hermano habría recibido un soborno de 3.5 millones de dólares de Altos Hornos de México (AHMSA), empresa de Alonso Ancira.
La cuenta receptora fue abierta en Suiza a nombre de la empresa Tochos Holding Limited y habría recibido depósitos por 2 millones 580 mil dólares.
De esa misma cuenta salieron 38 millones de pesos con los que el ex director de Pemex compró una casa en Lomas de Bezares, en 2012.
