El empresario Rafael Zaga Tawil, detenido en un centro migratorio de Florida, enfrenta una orden de aprehensión por fraude procesal, adicional a los cargos federales por lavado de 5 mil millones de pesos que recibió del Infonavit.
La orden de aprehensión por este delito, hasta ahora no conocida públicamente, fue librada el 23 de abril de 2024 por José Gabriel Martínez Peña, Juez de Control del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la CDMX.
El fraude consiste en alterar o simular pruebas para inducir al error a los jueces, para obtener sentencia favorable, y se castiga con pena de 6 a 11 años de cárcel.
La orden fue solicitada por la Fiscalía de Justicia de la CDMX, y otorgada como parte de la carpeta judicial 016/0368/2024.
El caso deriva de la demanda que Zaga presentó contra Banco Actinver para reclamarle el pago de mil millones de pesos.
El 5 de julio de 2024, una jueza ordenó la aprehensión de Zaga por lavado de dinero y delincuencia organizada, por haber recibido 5 mil millones de pesos por una ilegal indeminización por un contrato con el Infonavit en 2017 y 2018.
En su demanda contra Actinver, Zaga acusó que mil millones de pesos del pago del Infonavit fueron entregados ilegalmente a sus socios en la empresa Telra Realty.
Actinver sostiene que el propio Zaga fue quien ordenó retirar el dinero del fideicomiso donde se encontraba.
Zaga fue detenido el sábado pasado en Florida por agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), y está sujeto a un proceso que podría resultar en su deportación.
