La Presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que exista evidencia de lavado de dinero a través de remesas enviadas a México y aseguró que no hay indicios que vinculen esos recursos con actividades ilícitas.
En conferencia, la Mandataria fue cuestionada sobre alertas de autoridades estadounidenses en torno al posible uso del sistema financiero para lavar activos, así como sobre la próxima evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
"Primero, no hay nada en las investigaciones que pudiera orientar a que las remesas tienen que ver con algún asunto del lavado de dinero. Nada", afirmó.
Sheinbaum afirmpo que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha revisado el tema y que el Banco de México cuenta con la información de los flujos de recursos.
"La UIF ha hecho la investigación, el Banco de México recibe las informaciones, ellos no hacen la investigación, pero a partir de la información de las entradas de recursos no hay absolutamente nada que tenga que ver", sostuvo.
La Mandataria añadió que los datos recientes muestran que el comportamiento de las remesas se mantiene en niveles similares a los de 2024.
"Por cierto, vinieron los datos de remesas y están más o menos en el orden de 2024, el valor de las remesas en enero", dijo.
Sobre la evaluación internacional en materia de prevención de lavado, señaló que se revisarán observaciones pendientes de administraciones anteriores.
"En efecto, hay una evaluación que se tiene que hacer. Es una evaluación que va a evaluar una parte de Peña Nieto y una parte del periodo del presidente López Obrador de la UIF y pues se está trabajando para poder contestar todas las observaciones y vamos a revisar pues cuáles son las observaciones", expuso.
En su ficha técnica más reciente, el GAFI reporta que México cumple 10 de las 40 recomendaciones realizadas.
Del total, cumple en gran medida 22, mantiene 7 como "cumplimiento parcial" y una como "no cumplida", en el marco del proceso de seguimiento reforzado tras su evaluación mutua de 2018.
Entre los rubros con cumplimiento parcial se incluyen el reporte de operaciones sospechosas, obligaciones para actividades y profesiones no financieras designadas, supervisión de esas actividades, controles de traslado de efectivo, y apartados de estadísticas, mientras que la recomendación "no cumplida" corresponde a "otras medidas" para actividades y profesiones no financieras designadas.
El propio GAFI ha señalado que México cuenta con un sistema para enfrentar lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, pero que debe elevar esfuerzos para perseguir a lavadores y confiscar activos.
