La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en coordinación con el Departamento del Tesoro de EU, informaron sobre la identificación de 19 objetivos relacionados con narcotráfico.
Mediante un comunicado, explicaron que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), junto con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro, identificaron y bloquearon a integrantes de una organización criminal transnacional dedicada al tráfico de drogas, lavado de dinero y ocultamiento de activos en México.
Asimismo, señalaron que en total se fichó a 10 individuos y 9 empresas.
"El análisis identificó a 10 personas con actividad financiera en México, quienes serán incorporadas a la Lista de Personas Bloqueadas y denunciadas ante la FGR por Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI), además de dar vista a la Procuraduría Fiscal de la Federación por posibles delitos del orden fiscal y uso de empresas fachada", detalló.
Añadió que la organización opera con estructuras diseñadas para ocultar el origen y destino de los recursos provenientes de actividades ilícitas.
"Entre los mecanismos identificados se encuentran el uso de sociedades constituidas para simular operaciones comerciales, la adquisición de inmuebles mediante prestanombres, manejo de activos a través de plataformas digitales y la dispersión internacional de fondos para reducir la trazabilidad financiera", destacó.
También se reveló que dicha red opera en Estados Unidos, Canadá, Colombia, Italia, Reino Unido y México.
"Se detectaron empresas vinculadas, transferencias internacionales, movimientos patrimoniales y posibles vínculos operativos asociados con actividades ilícitas de carácter transnacional.
"La UIF documentó flujos financieros irregulares, triangulación de recursos mediante empresas fachada y el uso coordinado de estructuras corporativas tanto en México como en el extranjero para facilitar la movilidad, ocultamiento y administración de activos", concluyó.
