Ganador Azteca SAPI, la empresa de casinos virtuales de Ricardo Salinas Pliego, presentó una demanda de amparo para impugnar el bloqueo de sus cuentas bancarias, ordenado la semana pasada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
El amparo, promovido el 13 de noviembre, no fue admitido inicialmente por la Jueza Tercera de Distrito en Materia Administrativa, Luz María Flores Alva, quien hoy dio cinco días a la empresa para aclarar algunos aspectos de su demanda.
Debido a la reforma de octubre pasado a la Ley de Amparo, los jueces ya no pueden conceder suspensiones provisionales contra bloqueos de cuentas ordenados por la UIF, y en el mejor de los casos, Ganador Azteca sólo podría conseguir que se le permita acceso restringido para pagar salarios de sus trabajadores.
Ganador Azteca, filial de TV Azteca que opera los sitios Bet365 y Betano, cuestiona en su amparo el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, que faculta a la UIF para dictar estos bloqueos, y fue declarado inconstitucional desde la década pasada por la Suprema Corte de Justicia.
El 11 de noviembre, las secretarías de Gobernación y Hacienda informaron que habían tomado medidas contra 13 casinos, a los que no identificaron por nombre, por operaciones sospechosas de lavado de dinero.
"Por su alto riesgo financiero, fueron listadas como personas morales bloqueadas para proteger a los usuarios y evitar que estos espacios sean usados por el crimen organizado", informó la SHCP.
El propio grupo de Salinas Pliego fue el que difundió el mismo día que está bajo investigación de la UIF y la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), lo que caracterizó como parte de una "persecución de Estado" en su contra, al afirmar que Ganador Azteca y sus socios en el Reino Unido aplican los más altos estándares de prevención de lavado.
"Se identificó que las plataformas digitales utilizaban a personas con perfiles económicos no acordes con la cantidad de dinero recibido como amas de casa, estudiantes, jubilados, desempleados, quienes a cambio de un porcentaje transferían la totalidad de los fondos a los verdaderos dueños", sostuvo el gobierno, que atribuyó la investigación inicial a la UIF, seguida por denuncias ante la FGR y la PFF.
Dos días después, el Departamento del Tesoro (DOT) de Estados Unidos acusó a diez casinos que operan legalmente en México de lavar dinero del Cártel de Sinaloa, pero no mencionó a Ganador Azteca. Las casas de apuestas señaladas usan los permisos de las empresas Espectáculos Deportivos de Occidente (Edosa) y Comercializadora de Entretenimiento de Chihuahua.
