El Departamento del Tesoro llamó a las instituciones financieras de Estados Unidos a estar alertas ante el amplio número de transacciones ligadas a redes de origen chino que ayudan a cárteles mexicanos para el lavado de dinero y que pudieran representar cientos de miles de millones de dólares.
De acuerdo con la Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro de EU (FinCEN, en inglés), tan sólo entre 2020 y 2024 el sistema financiero estadounidense reportó más de 137 mil transacciones sospechosas de estar ligadas a redes de blanqueo de origen chino por un monto de más de 312 mil millones de dólares.
Dicho monto superaría al PIB nominal de países como Portugal, Finlandia o Perú.
"Las redes chinas de lavado de dinero son globales y omnipresentes y deben ser desmanteladas. Estas redes blanquean fondos para cárteles de la droga de México y participan en otros relevantes esquemas clandestinos de tráfico de dinero dentro de EU y en el mundo", dijo Andrea Gacki, directora de FinCEN.
El Tesoro ha destacado previamente el rol que las redes de origen chino juegan para grupos como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación.
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