CIBanco demandó al Departamento del Tesoro de Estados Unidos y su Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) por acusarlo de lavar dinero para los cárteles de la droga y excluirlo del sistema financiero estadounidense, situación que "amenaza su existencia".
"En los próximos días, CIBanco dejará de existir como banco comercial internacional debido a una orden errónea (para prohibir las transacciones) emitida por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
"Sin un proceso adecuado para demostrar que estas acusaciones son falsas, CIBanco se enfrenta a una desaparición inminente", reza el documento presentado el 17 de agosto en la Corte del Distrito de Columbia.
De acuerdo con CIBanco, entre los múltiples "efectos catastróficos" de la acusación destaca poner en peligro más de 40 mil millones de dólares de fondos legítimos gestionados por el banco a nombre de distintos intereses estadounidenses: fondos de pensiones, fondos de inversión, empresas y ciudadanos de ese país.
La mayor parte del negocio de CIBanco depende íntegramente del acceso a transacciones en dólares estadounidenses.
CIBanco dijo que ha presionado repetidamente a FinCEN para obtener detalles de las acusaciones, pues son "vagas".
Acusó que FinCEN le impuso la pena máxima prevista en la ley sin advertencia previa o una sola conversación.
Mientras tanto, el Departamento del Tesoro otorgó una nueva prórroga hasta el 20 de octubre para la entrada en vigor de las órdenes que prohiben transacciones con Vector Casa de Bolsa, Intercam y CIBanco.
Es el segundo aplazamiento desde su emisión en junio.
En ese contexto, Grupo Financiero Multiva informó que llegó a un acuerdo para adquirir la totalidad del negocio fiduciario de CI Banco a través de su subsidiaria Banco Multiva.
En tanto que Kapital Bank adquirirá una parte significativa de las operaciones de Intercam, que incluye activos de Intercam Banco y diversas entidades que lo integran, anunció la Secretaría de Hacienda.
