Vendrá mayor escrutinio al sistema financiero mexicano

El caso de CIBanco, Intercam y Vector es un aviso para el sistema financiero mexicano de que la lupa de Estados Unidos en materia de lavado de dinero viene férreo, sobre todo el vinculado a narcotráfico de sustancias como el fentanilo, advirtieron especialistas.

Adrián Sánchez, director de Planeación Estratégica para América Latina y El Caribe en LexisNexis Risk Solutions, aseveró que las acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, vía FinCEN (la unidad de inteligencia financiera de ese país), tendrá un fuerte impacto reputacional en las instituciones involucradas, además de que es una situación que agrava el riesgo de sufrir un de-risking (cierre de relaciones comerciales) en el sistema financiero.

"Es un aviso al sistema financiero mexicano de que el nivel de escrutinio subió y seguirá subiendo. Ahora hay una especie de lupa en los controles, en las medidas que puede aplicar el sistema financiero mexicano para combatir el lavado de dinero, pero principalmente el que tiene que ver con el narcotráfico de sustancias como el fentanilo, que es lo que le preocupa más al Gobierno de Estados Unidos.

"Es un aviso de 'entendemos que el sistema financiero mexicano tiene controles robustos, pero tienen que ser todavía mejores, que hay que dar esa transición'", expuso el directivo en entrevista.

Silvia Matus de la Cruz, experta en prevención de lavado de dinero de la firma BHR México, alertó que el País está en constante observación y presión por parte del Gobierno de Estados Unidos.

"Estamos en tiempos turbulentos, desde que se designó a los cárteles mexicanos como terroristas ha habido mucha actividad relacionada con todos estos temas de lavado de dinero, del financiamiento al terrorismo.

"Ahorita el Gobierno de Estados Unidos está con mucho rigor hacia México, no solamente en este tema de los bancos. Estamos viendo mucha presión a México", comentó.

En medio de las acusaciones del Departamento del Tesoro estadounidense, la Secretaría de Economía consideró que la relación comercial entre ambos países no se verá afectada.

"Hay una gran integración económica entre México y Estados Unidos. Respecto a mí área de trabajo, que es comercio, hay una muy buena relación. Cada área debe llevar sus temas", expresó Marcelo Ebrard, titular de la dependencia, tras otorgar el sello "Hecho en México" a 110 startups y nueve empresas "unicornios".

Ebrard espera que esta acción de la autoridad estadounidense contra tres instituciones financieras nacionales sólo se dirija hacia un área específica y que no haya mayores implicaciones para las inversiones en el País.