Legisladores republicanos y demócratas en el Capitolio aplaudieron al Departamento del Tesoro de Estados Unidos por identificar a la casa de bolsa mexicana Vector y a los bancos mexicanos Intercam y CIBanco como presuntos facilitadores de lavado de dinero producto del tráfico de fentanilo.
Luego de que el Secretario del Tesoro, Scott Bessent, hiciera públicos los señalamientos contra las tres instituciones financieras mexicanas bajo la facultad otorgada por el Capitolio bajo la Ley Rechacemos el Fentanilo (FEND Off Fentanyl, en inglés) de 2024, los legisladores estadounidenses celebraron la medida.
"El Secretario Bessent está impidiendo que tres instituciones financieras mexicanas conocidas por lavar dinero de cárteles hagan negocios con instituciones financieras de EU. Esto fue posible gracias a la ley que copatrociné, y nos ayudará a detener el flujo de fentanilo", dijo la Senadora republicana Marsha Blackburn.
"Estas son buenas noticias gracias a la Ley Rechacemos el Fentanilo que yo ayudé a que fuera aprobada (en el Capitolio en 2024). ¡Acabemos con los cárteles!", declaró por su parte Rubén Gallego, senador del Partido Demócrata por Arizona al reaccionar a la noticia vía una publicación hecha a través de la red social X.
Aprobada en abril de 2024 como parte de una masiva Ley de Gastos, la Ley Rechacemos el Fentanilo (FEND Off Fentanyl, en inglés) otorgó al Tesoro la facultad de señalar a instituciones financieras extranjeras en torno a las que "existen motivos razonables para concluir" que hay preocupaciones de lavado por fentanilo.
"Por demasiado tiempo, los estadounidenses...han sido víctimas de actores ilícitos que impulsan el tráfico de fentanilo, y era evidente que necesitábamos un enfoque diferente...Por eso redacté y lideré la Ley que se promulgó el año pasado para atacar los activos financieros de los grupos criminales en China y México", dijo el republicano por Carolina del Sur Tim Scott, presidente del Comité Bancario del Senado de EU.
"Me alegra saber que el Secretario Bessent está usando la ley... que apoyé con orgullo el año pasado, para combatir las redes de lavado de dinero utilizadas por los cárteles que trafican con fentanilo. El Tesoro está realizando un excelente trabajo", apuntó, por su parte, el Senador republicano por Texas, John Cornyn.
"Esta es una medida increíble del Secretario Bessent y del Presidente (Donald Trump) para proteger a los estadounidenses al combatir a las organizaciones criminales transnacionales que trafican con fentanilo. Me enorgulleció apoyar la Ley Rechacemos el Fentanilo", dijo, en tanto, Katie Britt, Senadora republicana por Alabama.
De acuerdo con el anuncio hecho por el Secretario Bessent ayer sobre la acción contra tres instituciones financieras mexicanas -Vector, Intercam y CIBanco-, esta es la primera ocasión en la historia que el Departamento del Tesoro hace uso de la facultad otorgada por la Ley Rechacemos el Fentanilo.
Según los lineamientos, las instituciones del sistema financiero estadounidense tienen un plazo de 21 días para cancelar cualquier transacción hacia y desde las tres instituciones financieras mexicanas señaladas por el Tesoro ayer; el señalamiento del Tesoro no significa una acusación de corte criminal.
Durante el debate de su aprobación en el Capitolio, la Ley Rechacemos el Fentanilo (FEND Off Fentanyl, en inglés) fue aprobada de forma unánime por legisladores del Partido Republicano y del Partido Demócrata luego de que las muertes por sobredosis por fentanilo superaran 74 mil el año pasado.
