Los riesgos o cambios a nivel regulatorio para el sistema financiero mexicano por la designación de cárteles mexicanos como terroristas los revisan organizaciones de alto nivel, aseveró la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es uno de los organismos a los que le compete revisar la designación terrorista y algún posible cambio en la regulación, si así lo hubiere, sería con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), dijo Jesús de la Fuente, presidente de la CNBV, tras la inauguración del FinTech México Festival 2025.
"No puedo hablar sobre eso (sobre la designación terrorista) porque están ya viéndolo a alto nivel, eso (la implicación o revisión para el sector financiero) lo hace la GAFI, no lo estoy viendo yo.
"Yo nada más veo supervisión, la regulación la ve Secretaría de Hacienda, la Ley de Instituciones de Crédito establece que para la cuestión del combate al lavado de dinero le corresponde a Hacienda la regulación", indicó De la Fuente Rodríguez.
En materia de lavado de dinero, añadió que la CNBV está fortaleciendo la supervisión de todas la entidades del sector financiero, que incluye a bancos, Sofipos, cajas de ahorro, fintechs, entre otras y señalando puntos de mejora para evitar cualquier situación o riesgo.
El GAFI es un organismo intergubernamental, su objetivo es establecer normas y promover la aplicación efectiva de las medidas legales, reglamentarias y operativas para combatir el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo, la proliferación de armas de destrucción masiva y otras amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero internacional.
Dicha organización fue creada en 1989 por el grupo de los siete bancos de importancia sistémica local (G-7), entre los que están BBVA México, Banorte, Santander y Banamex.
