La designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas por parte de Estados Unidos y Canadá aún tiene implicaciones desconocidas para los bancos y el resto de entidades que conforman el sistema financiero mexicano, aseveró la Asociación de Bancos de México (ABM).
Al ser cuestionada sobre si la designación terrorista modificaría los montos de dólares en efectivo que los bancos y sus corresponsalías pueden manejar o repatriar, o si endurecería las normas antilavado, la ABM aseveró desconocer las implicaciones reales, pues Estados Unidos aún no ha emitido nada al respecto y hay muchos bancos con licencias tanto en México como en ese país.
"Lo hemos platicado internamente y con la autoridad, pero lo que todavía no queda claro es qué va a hacer el Gobierno de Estados Unidos con el nombramiento de los cárteles, no es que tengamos una situación de que digamos no tenemos ningún problema, no queremos ser soberbios en ese sentido, claro que no.
"Lo que tenemos que tener es controles adecuados porque desde luego que hay crimen organizado, desde luego que hay ingreso de dinero a nuestro País del crimen organizado, pero justamente cumpliendo con lo que tenemos que hacer reducimos los riesgos de manera importante", dijo Julio Carranza, presidente de la ABM, en conferencia de prensa.
El representante de la ABM recalcó que no se sabe todavía la implicación real de la designación terrorista porque Estados Unidos no ha comunicado de manera clara qué es lo que está buscando con esto.
"No podemos ponernos a especular de algo que todavía no está claro, creo que lo que tenemos que hacer es desde luego seguir reforzando y seguir haciendo nuestra chamba todos los bancos en el sentido del control y de todos los procesos que tenemos.
"Por el otro lado, también tenemos que esperar a ver qué es lo que ellos están viendo y qué es lo que ellos quieren decir y hacer con esta situación, tenemos que estar muy atentos y así lo estamos haciendo, estamos en contacto estrecho con nuestros supervisores y autoridades", expuso.
Daniel Becker, vicepresidente de la ABM, dijo que la banca ha hecho esfuerzos "muy potentes" en términos de tener criterios que generen certidumbre tanto para la banca nacional como para los corresponsales.
"Por eso los bancos extranjeros tienen corresponsalía con muchos bancos mexicanos y sí han logrado que algunos bancos lograran otra vez restablecer sus líneas con el extranjero", indicó.
La ABM indicó que los bancos reciben una visita cada seis meses de autoridades de la Oficina del Tesoro de Estados Unidos.
