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Pone SAT lupa a contribuyentes con actividades vulnerables

Agencia Reforma | 06/11/2024 | 12:03

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) reveló que envió 9 mil 287 cartas orientación a sujetos obligados dados de alta en actividades consideradas como vulnerables, con el objeto de informarles sobre la importancia de cumplir con sus obligaciones, así como de las implicaciones y consecuencias de no hacerlo.

En un comunicado, el SAT dijo que con el "Programa de cartas orientación" busca fomentar buenas prácticas, fortalecer la educación, supervisión y orientación de los sujetos obligados y, con ello, prevenir e identificar actos u operaciones vinculadas con recursos de procedencia ilícita.

Según la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, las actividades consideradas como vulnerables son:

Juegos con apuesta, concursos o sorteos

Tarjetas de servicios y prepagadas

Cheques de viajero

Préstamos o créditos por instituciones no financieras

Servicios de construcción o desarrollo de bienes inmuebles

Comercialización de metales y piedras preciosas, joyas y relojes

Subasta o venta de obras de arte

Comercialización de vehículos aéreos, marítimos o terrestres

Servicios de blindaje de autos o inmuebles

Traslado o custodia de valores y dinero

Servicios profesionales para realizar acciones a nombre de un cliente

Servicios de fe pública