Un juez federal inició un nuevo proceso penal a René Gavira Segreste, ex titular de la Unidad de Administración y Finanzas de Segalmex y Diconsa, ahora por el presunto cobro de un "moche" de 8.4 millones de pesos a un proveedor, a través de una empresa "fantasma".
Rogelio Leon Díaz Villarreal, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, vinculó ayer a proceso al ex funcionario por los delitos de peculado, delincuencia organizada y lavado de dinero, informaron funcionarios judiciales.
Este es el quinto proceso que le inician a Gavira y, al igual que en los anteriores, el impartidor de justicia le impuso la prisión preventiva justificada en el Reclusorio Norte de esta capital, lugar en el que se encuentra internado desde el pasado 7 de diciembre, cuando el imputado decidió entregarse a las autoridades.
La Fiscalía General de la República le imputa en esta causa judicial un supuesto "moche" de 8 millones 469 mil 308.93 pesos que habrían pagado a funcionarios de Diconsa por contratos de 423 millones 465 mil pesos.
Según la FGR, Diconsa tiene reglamentado retener el 3 por ciento del monto de los contratos y destinar los recursos a tiendas rurales y parque vehicular, pero en este caso presumiblemente se pidió a los proveedores depositar el 2 por ciento a Film & Marketing 18k, una empresa constituida con la identidad robada a una mujer.
Gavira es el cuarto ex funcionario que es procesado en esta causa penal; el primero fue Juan Bautista Rojas Fontes, ex gerente de Control Presupuestal de Liconsa, quien el pasado 23 de septiembre fue vinculado al procedimiento por delincuencia organizada, con la finalidad de lavar activos ilícitos.
El 6 de mayo de este año se vinculó a proceso a María de los Angeles Flores Correa, asistente particular de Gavira, y Alma Karina Cruz Íñiguez, accionista y firmante de la cuenta y administradora única de la empresa "fachada" Film & Marketing 18k.
Ambas fueron procesadas por delincuencia organizada y la segunda también por operaciones con recursos de procedencia ilícita, delito también conocido como lavado de dinero.
Suma 5 procesos
Contra Gavira se giraron 6 órdenes de aprehensión, 5 de ellas se cumplimentaron y hoy son procesos penales en curso, mientras que una orden aún no le ha sido ejecutada. Los montos que le imputan en todos estos expedientes ascienden a más de 2 mil 639 millones de pesos.
Al ex funcionario le iniciaron dos procesos por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, uno por la compra supuestamente ilegal de títulos bursátiles por 700 millones y otro por 100 millones de pesos, con dinero de Diconsa.
También tiene un proceso por defraudación fiscal equiparable, por un monto de 2 millones 37 mil pesos en impuesto sobre la renta (ISR), correspondiente al 2019.
Adicionalmente, tiene dos procesos en los que le imputan delincuencia organizada, lavado de dinero y peculado.
Uno de ellos es por la presunta simulación de la compra-venta de 7 mil 840 toneladas de azúcar, por un monto de 142 millones 440 mil 883 pesos, y otro es precisamente por el "moche" de 8.4 millones de pesos, a través de Film & Marketing 18k.
La única orden de aprehensión que aún no le ha sido ejecutada es también por los estos últimos tres delitos y es por el caso del supuesto desfalco de mil 687 millones de pesos en los contratos de Segalmex para procesar leche bronca.
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