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Preparan mapa de riesgo de Ley Anti - lavado de dinero

El lavado de dinero no es otra cosa sino la consecuencia de un delito previo y se tiene que combatir a fondo

Christian García | Plano Informativo | 05/12/2016 | 02:48

San Luis Potosí, SLP.- En México la Ley Antilavado dista mucho aún de ser operativa y no ha aumentado el número de casos por lavado de dinero, sin embargo por primera vez se tendrá una radiografía precisa para ver qué está bien y qué está mal y a qué nos estamos enfrentando, dijo Salvador Mejía, socio-director de Asimetrics, durante su participación en la jornada de capacitación para la implementación de un protocolo de riesgos conforme a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

El lavado de dinero no es otra cosa sino la consecuencia de un delito previo, es decir, si una persona roba un vehículo, lo vende y comienza a financiar el resto de sus actividades delictivas, se entenderá que se da el supuesto lavado de dinero; “por ejemplo: el secuestro, el robo y todo el dinero o bienes que se obtenga de esas actividades ilícitas dado el caso podrá ser entendido como lavado de dinero”, explicó el especialista en temas de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, Salvador Mejía, socio-director de Asimetrics.

Para analizar este tema, dijo, se tiene que dividir en dos rubros: la prevención y el combate al lavado de dinero, que recae en la Procuraduría General de la República o de las procuradurías estatales si está tipificado en el fuero común.
El panorama es complejo toda vez que los reportes que están disponibles a nivel internacional, incluyendo a México, son una ínfima parte.

“Estamos viviendo escenarios de riesgos muy elevados, algunos lo plantean como preocupación de seguridad nacional, porque son volúmenes muy difíciles de cuantificar, volúmenes de lavado de dinero tremendos, la penetración de recursos ilícitos del sistema financiero y en el sistema económico, por ejemplo en la compra-venta de bienes inmuebles, compra-venta de autos, joyas, obras de arte; y las autoridades han logrado procesar solamente un muy pequeño número de casos por operaciones con recursos de procedencia ilícita”, señaló.

En entrevista exclusiva para Plano Informativo, Salvador Mejía explicó que los reportes apuntan a que el escenario en México actualmente está llegando al punto conocido como una situación límite, por lo que el Grupo de Acción Financiero Internacional (GAFI) está encargado de evaluar un equivalente al “riesgo-país”, en materia antilavado.

En 2008 fue la última evaluación que realizó el Grupo de Acción Financiero Internacional a nuestro país, en donde se destacaron puntos buenos y puntos malos: dentro de los malos existían principalmente que no había una ley que ayudara a combatir el lavado de dinero desde el sector económico, (inmuebles, autos, notarios, juegos y sorteos) y había un número muy pequeño de casos procesados en el poder judicial.

En 2017 se realizará otra evaluación por parte del GAFI, que dará una opinión neutral, “ellos van a venir a investigar el marco jurídico, que incluye el marco que regula a las instituciones financieras, van a evaluar la Ley Antilavado, (que a pesar de que ha sido muy difícil su implementación, existe), así como la Procuración de Justicia, investigan cómo trabaja la PGR, el Poder Judicial y cómo está funcionando el sistema financiero y la suma de estos factores va a tener un resultado que contendrá los errores y los aciertos en los que está trabajando, entonces el GAFI otorgará un plazo para solventar las inconsistencias que se encuentren dentro de la evaluación”, explicó.

Salvador Mejía destacó que el día de hoy, la Ley Antilavado dista mucho aún de ser operativa, no ha aumentado el número de casos por lavado de dinero y contra eso difícilmente se va a poder decir que está mal, a partir de ahí, por primera vez se tendrá una radiografía precisa para ver qué está bien y qué está mal y a qué nos estamos enfrentando.

La Barra Mexicana de Colegio de Abogados en San Luis Potosí continúan con la preocupación por actualizar a los miembros en temas trascendentales para el país, por ello se han fijado la meta en este curso capacitación, de que el participante adquiera los elementos básicos para ejecutar un análisis de riesgos sobre su negocio que le permita redactar matrices de riesgo, así como investigaciones de debida diligencia y demás requisitos de un programa antilavado robusto y enfocado a la operatividad del negocio.

NISSAN

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