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Crece número de denuncias por lavado de dinero: Hacienda

En lo que va del actual sexenio, la Unidad de Inteligencia Financiera recibió 398 mil 103.

Agencia | 08/11/2017 | 09:13
Cada vez aumentan más las denuncias y operaciones en el sistema financiero relacionadas con recursos de procedencia ilícita.
 
En lo que va del sexenio, los movimientos financieros sospechosos de clientes y denuncias interpuestas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ante la Procuraduría General de la República (PGR) casi se duplicaron.
 
Las estadísticas de la UIF indican que en la pasada administración las instituciones financieras, sobre todo los bancos, generaron 281 mil 932 reportes de operaciones inusuales.
 
En lo que va del actual sexenio, la UIF recibió 398 mil 103.
 
Dichos informes sirven para que la autoridad investigue delitos relacionados con el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
 
Entre 2006 y 2012, la UIF presentó 285 denuncias; en lo que va de la presente administración se han interpuesto 514 denuncias.
 
De acuerdo con los datos más recientes y disponibles publicados por UIF de enero a junio de 2017, las instituciones financieras enviaron 85 mil 739 reportes inusuales, cantidad mayor si se compara con los 72 mil 152 que se entregaron en igual periodo del año pasado.
 
Esto permitió a la unidad antilavado de la SHCP interponer ante la PGR 61 denuncias, frente a las 37 del primer semestre del año pasado.

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